天天快播：隆回警方打掉一特大涉诈犯罪团伙
- 来源：华声在线
- 2022-08-16 08:47:54
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【资料图】
隆回警方打掉一特大涉诈犯罪团伙
查获涉案资金上亿元，破获电信网络诈骗案50余起
近期，隆回县公安干警远赴粤、浙、苏、川等省，成功打掉一特大涉诈犯罪团伙，抓获一批违法犯罪嫌疑人，查明涉案银行卡账户百余个、涉案金额上亿元，破获电信网络诈骗案件50余起。
今年6月底，隆回县公安局根据“部推”线索对“两卡人员”张某进行深度研判、循线追踪，发现从张某手中收卡的欧阳某及其上线谭某的犯罪嫌疑，遂以雷霆之势迅速将两名犯罪嫌疑人抓获。
经查，欧阳某为非法获利，按谭某的要求从亲友张某等人手中借到多张银行卡后，帮助谭某收取并转移涉诈犯罪资金十余万元。
除恶务尽!警方随即拓线深挖，通过广泛调查取证、深入分析研判，发现这是一个以谭某为首，组织严密、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。该县副县长、公安局长申智军直接参与审讯，并指派分管副局长邵家富牵头，抽调刑侦、六都寨、荷香桥、荷田、七江等所队精干力量成立专案组，并上报市公安局。市公安局副局长朱邵武组织召开专题会议，安排市局刑侦、经侦部门直接参与专案办理，确保打深打透。
很快，一张张天网撒向四面八方，精准地扑向该团伙成员。专案组历时月余，远赴广东、浙江、江苏、四川、长沙等地，先后抓获或劝投嫌疑人共33人，其中涉嫌犯罪的27人被依法刑拘，其余均被依法处罚，并对在逃人员持续展开抓捕。
经查，犯罪嫌疑人谭某为非法获利，从单独作案逐渐发展到纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员，并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等，共发展5个层级40余人，成员以隆回本地为主，形成了以谭某为首、层级鲜明、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。该团伙大量收集银行卡，通过网络平台以“跑分”、“买卖虚拟币”等方式，使用上百个银行卡账户，共收取并转移电信网络诈骗等犯罪资金上亿元。现已查明直接关联的电信网络诈骗案件50余起，相关受害人涉及湘、京、沪等10余个省份。
(曾凡庚 陆益平)
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