私下换汇涉嫌洗钱风险 中使馆吁公民注意防范，通过正规渠道换汇
- 来源：中国新闻网
- 2019-03-22 15:44:21
-
收藏
中新网3月22日电 据中国驻澳大利亚大使馆网站消息，私下换汇被大多数国家认定为扰乱金融秩序的违法活动，其最大的隐患在于，无法保证对方资金来源的合法性，也是不法分子“洗钱”的常用手段，澳大利亚高度重视打击洗钱犯罪。对此，中国驻澳使馆再次提醒中国公民，注意防范涉嫌洗钱风险，通过正规合法渠道换汇。
图片来源：中国驻澳大利亚大使馆网站截图
在实际中，不少中国留学生觉得私下换汇更方便、汇率更优惠，或出于代购、代办退税等需要，都存在私下换汇的行为。为进一步提高防范意识，规避涉嫌洗钱犯罪风险，中国驻澳大利亚使馆再次提醒中国公民：
一、增强防范换汇诈骗意识，不轻信各种以“优惠汇率”为诱饵的私下换汇，切勿因图一时便利和贪小便宜，而吃大亏。
二、务必通过正规合法渠道换汇，避免因私下换汇造成个人信息泄露、上当受骗以及由此引发的自身安全风险问题。
三、提高防范意识，规避有关洗钱风险。私下换汇涉嫌洗钱犯罪，且违反中国和有关国家的法律，数额较大将面临拘役甚至判刑等刑事处罚。
如遇此类诈骗，请前往当地警察局报案，或拨打澳大利亚报警求助电话：报警求救：000(匪警、急救、消防共用)，警方求助：131444(偷盗、失窃、一般交通事故、财物丢失等突发情况)。
中国驻澳大利亚使领馆领事保护与协助应急电话：
驻澳大利亚使馆 02 6228 3948
驻悉尼总领馆 02 9550 5519
驻墨尔本总领馆 03 9824 8810
驻珀斯总领馆 08 9221 3729
驻布里斯班总领馆 07 3012 8090
驻阿德莱德总领馆 08 8268 8806
外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：
+86-10-12308或+86-10-59913991
中国境内公安机关报警电话：110
营业执照公示信息